Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Objetivo del curso

La prevención y control del delito cada día es más importante para el sector privado y público, por ello, el curso busca generar conciencia y brindar herramientas para la mitifación del mismo y cumplir con las exigencias normativas aplicables en las organizaciones.

Duración total
2 horas
Tipo de asistencia
Online o Presencial - Diurna o Nocturna
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¿Por qué estudiarlo?

La prevención y control del delito cada día es más importante para el sector privado y público, por ello, el curso busca generar conciencia y brindar herramientas para la mitifación del mismo y cumplir con las exigencias normativas aplicables en las organizaciones.

Perfil del egresado

Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

  • Generar conciencia del impacto del narcotráfico, lavado de activos y la financiación del terrorismo, como fuentes financieras de las organizaciones criminales a nivel global.
  • Conocer cómo se genera el lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Suministrar herramientas de conocimiento que permitan a las empresas mejorar los niveles de seguridad integral y minimizar el impacto en las personas y en la sociedad.

Calendario académico

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Contenido temático

Listado de temas
Introducción
Etapas del lavado de activos y financiación del terrorismo
Tipologías
Marco legal (delitos asociados)
Métodos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
Casuística del lavado de activos, financiación del terrorismo y nivel de impacto

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Plan de financiación

1

Descripción del punto 1

2

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